Валютный контроль

круглосуточно 8 812 335 85 00

Санкт-Петербург и Ленинградская область ▼

круглосуточно 8 800 100 11 11

отделения 5

банкоматы 97

Главная / Корпоративным клиентам / Дополнительные услуги и продукты / Валютный контроль

Валютный контроль

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ

Осуществление контроля за проводимыми клиентами Банка валютными операциями и проверки их соответствия законодательным и нормативным актам Российской Федерации.
Постановка на учет контрактов и договоров займа, в том числе в день обращения.
Информирование клиентов о последних изменениях в области валютного регулирования и предоставление разъяснений, касающихся установленного порядка совершения валютных операций.
Предоставление копий и дубликатов документов валютного контроля в соответствии с запросами клиентов.

ДЛЯ УДОБСТВА КЛИЕНТОВ И ОПТИМИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ

Банк проанализирует финансовые схемы и проекты внешнеторговых контрактов клиентов на соответствие их валютному законодательству, окажет консультационные услуги в области валютного контроля.
Банк непременно известит Вас о зачислении на Ваш счет средств от нерезидента, в том числе используя систему "Клиент-Банк".
Банк предупредит об ожидаемых и о выявленных нарушениях валютного законодательства.
Специалисты валютного контроля напомнят о сроках оформления и предоставления необходимых документов.
Обмен документами валютного контроля, а также обосновывающими и подтверждающими документами между банком и клиентом может осуществляться в электронном виде с использованием системы "Клиент-Банк", в которой размещены шаблоны необходимых документов валютного контроля, что в значительной мере исключает ошибки при оформлении клиентом документов.

НОВОЕ В ВАЛЮТНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

1 апреля 2024 года вступили в силу изменения в Инструкцию Банка России от 16 августа 2017 года № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления»:

с 600 до 1 млн рублей увеличено пороговое значение суммы сделки с нерезидентом, до достижения которого можно не представлять в уполномоченный банк документы, связанные с расчетами;
отменяется обязанность направлять по поставленному на учет внешнеторговому контракту документы, подтверждающие перемещение товара внутри ЕАЭС – этой информацией ФТС будет обмениваться с банками самостоятельно в электронном виде;
разрешены расчеты по поставленному на учет контракту через любой уполномоченный банк, а не только через банк, в котором контракт стоит на учете.

Нормативные документы и полезная информация