Частным лицам
Частным лицам
Корпоративным
клиентам
Корпоративным
клиентам
О банке
О банке
круглосуточно 8 812 335 85 00
Санкт-Петербург и Ленинградская область
круглосуточно 8 800 100 11 11
Валютный контроль
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
  • Осуществление контроля за проводимыми клиентами Банка валютными операциями и проверки их соответствия законодательным и нормативным актам Российской Федерации.
  • Оформление паспортов сделок, в том числе с возможностью оформить паспорт сделки в день обращения.
  • Информирование клиентов о последних изменениях в области валютного регулирования и предоставление разъяснений, касающихся установленного порядка совершения валютных операций.
  • Предоставление копий и дубликатов документов валютного контроля в соответствии с запросами клиентов.
ДЛЯ УДОБСТВА КЛИЕНТОВ И ОПТИМИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ
  • Банк проанализирует финансовые схемы и проекты внешнеторговых контрактов клиентов на соответствие их валютному законодательству, окажет консультационные услуги в области валютного контроля.
  • Банк самостоятельно (при предоставлении клиентом такого права) заполнит паспорт сделки, справку о валютных операциях, справку о подтверждающих документах.
  • Банк непременно известит Вас о зачислении на Ваш счет средств от нерезидента, в том числе используя систему "Клиент-Банк".
  • Банк предупредит об ожидаемых и о выявленных нарушениях валютного законодательства.
  • Специалисты валютного контроля напомнят о сроках оформления и предоставления необходимых документов.
  • Обмен документами валютного контроля, а также обосновывающими и подтверждающими документами между банком и клиентом может осуществляться в электронном виде с использованием системы "Клиент-Банк", в которой размещены шаблоны необходимых документов валютного контроля, что в значительной мере исключает ошибки при оформлении клиентом документов.
НОВОЕ В ВАЛЮТНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

    C 20.11.2018 вступило в силу Указание Банка России от 05.07.2018 № 4855-У, изменяющее порядок валютного контроля за операциями по договорам, предусматривающим предоставление резидентом займа нерезиденту:

  • При выдаче займа (если сумма обязательств по договору равна или превышает эквивалент 3 млн рублей), резидент (заимодавец) обязан представить в банк договор займа, а также информацию об ожидаемых сроках репатриации.
  • При возврате займа, получении процентов и иных платежей от нерезидента физическое лицо - резидент должно сообщить банку информацию о назначении такого платежа и сведения о договоре займа в срок не позднее 30 рабочих дней, следующих за днем зачисления денежных средств на счет.
  • Ведомость банковского контроля по кредитным договорам дополняется информацией об исполнении резидентом требования о репатриации, ответственность за невыполнение которого установлена ч.4 ст.15.25 КОАП РФ.
Формы документов

Нормативные документы и полезная информация









 
АО «АБ «РОССИЯ» Головной офис

191124, Санкт-Петербург,
пл. Растрелли, д.2, лит. А.
bank@abr.ru


Контакты для СМИ:

ЗАО «Михайлов и Партнеры.
Управление стратегическими коммуникациями»
Надежда Дроздова

+7(495) 956 39 72 доб. 1259
+7(916) 534 00 31
abr@m-p.ru



Депозиты
для бизнеса
Размещение временно свободных средств на выгодных условиях
Деньги должны работать и приносить прибыль
Подробная информация

© АО «АБ «РОССИЯ» 2010 - 2019
Генеральная лицензия Банка России
№ 328 от 01.09.2016 г.
Раскрытие информации профессионального участника рынка ценных бумаг Информация инсайдерам
Санкт-Петербург и Ленинградская область
8 812 335 85 00 8 800 100 11 11
отделения
7
банкоматы
101
Банк
умных решений
К сожалению, Ваш регион определить не удалось,
поэтому в качестве региона выбран
«Санкт-Петербург и Ленинградская область».

Отделения Банка в других регионах: